Gjatë vitit 2024, autoritetet shqiptare dhe ndërkombëtare zbuluan 13 skema të sofistikuara të pastrimit të parave, që përfshinin rrjete të ndërlikuara financiare nga Ishujt Kajman deri në Afrikën e Jugut. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Inteligjencës Financiare, janë sekuestruar miliona euro të përfshira në aktivitete të dyshimta, kryesisht përmes investimeve në pasuri të paluajtshme, automjete luksoze dhe bizhuteri me vlera të larta.
Një pjesë e rëndësishme e këtyre skemave u realizua duke përdorur identitetet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj, të cilët shpesh shfaqeshin si pronarë të formës së jashtme të pasurive. Ndërkohë, fondet e dyshimta lëviznin në llogari të lidhura me juridiksione që ofrojnë anonimitet të lartë, si Ishujt Kajman dhe disa vende të Afrikës së Veriut. Kjo mënyrë operimi e bëri më të vështirë gjurmimin e burimit të pasurisë.
Për më tepër, lidhjet mes këtyre skemave dhe aktiviteteve kriminale si trafiku i drogës dhe evazioni fiskal janë aktualisht në hetim. Sipas analizës nga ekspertët financiarë, këto raste janë rritur krahasuar me vitet e mëparshme, çka tregon për një përpjekje më të sofistikuar të grupeve kriminale për të futur kapital të paligjshëm në ekonominë ligjore.
Autoritetet shqiptare thanë se do të intensifikojnë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë për të forcuar parandalimin dhe ndëshkimin e pastrimit të parave. Në fund, qëllimi kryesor mbetet ndërtimi i një sistemi financiar më të sigurt dhe transparent, ku mungon toleranca ndaj parasë së zezë. Situata e vitit 2024 vërtetoi se sfida është reale, por edhe reagimi institucional po forcohet.
